当前位置: > 社会百态 > 正文

犯罪集团猖狂 盗取6.7万张身份证办信用卡刷钱

编辑: 来源: 时间:2011-12-19 21:51

  中央电视台《今日说法》昨日披露,某犯罪团伙利用捡来的身份证,到各家银行冒名开户,供诈骗团伙洗钱之用。该犯罪网络覆盖全国,仅一名在深圳落网的终端罪犯,便被搜出6.7万张身份证,4000余张银行卡。

 

  冒名开卡者非法所得高

 

  据《今日说法》报道,日前通过视频信息、通讯记录等各途径调查,警方终于在江西和山东等地,成功抓获了包括龙某在内的数名冒名开卡罪犯。据犯人供述,他们只是分别负责搜集身份证,并用身份证到各个银行大量开卡的步骤,对银行卡出手后的去向并不了解。

 

  作为犯罪链条最下端的开卡者,每开一张卡可以得到10元至80元左右的提成。在湖南冒名开卡时被抓的20岁女孩阿红表示,她在深圳打工赚不了大钱,却总想着要出人头地,结果受别人“被抓住也最多拘留15天”的谎言怂恿,投身此行当。她说,干这行每天底薪50元,按每天平均办卡3张算,一个月收入就6000元,比起在工厂打工,收入高很多。

 

  罪犯搜罗6.7万张身份证

 

  警方调查人员发现,在互联网上,有一个名为“广州银行卡办理中心”的网站,上面留有电话和QQ等联系方式,公布了一个“全国统一服务热线”的手机号,并打着“跟多家银行合作”的旗号,承诺“能办各种银行卡”。警员核实发现,这是一个伪网站,相关的银行根本跟其没有合作关系,而该网站的负责人名叫徐庆双。

 

  徐庆双仅在落网地山东济南就雇了5人,帮其骗领银行卡。徐庆双供认,他从2010年起从事该行当:收购身份证,骗领银行卡,以每张70元至300元卖出,再由买家自行借此从事诈骗和洗钱活动。

 

  在徐庆双的上方,就是此次警方所抓获的终端罪犯魏某。他家住在深圳,警员从他的3处房产中查获二代身份证6.7万张,全是真的,所属地遍布全国各省市。房子里另有银行卡4000余张。

 

  警方调查发现,衡阳的方小姐在2008年和2009年两次丢失身份证,两张旧证均被犯罪团伙拿了去开办银行卡。22岁的罪犯龙某说,持别人银行卡冒名开户的成功率高达80%。

 

 

  3间银行识穿记者冒名办卡

 

  昨天下午,记者来到小北路的工商银行网点,尝试拿他人身份证开办借记卡。刚递上身份证,2号窗口工号为130318的柜员就拿起来比对照片,盯着记者的脸打量约3秒钟后,流露出怀疑的目光,警惕地问:“这是否你本人?”记者称,这是表哥的身份证,自己帮忙代办。柜员表示,非本人不能开办银行卡。记者解释,表哥行动不便,实在难以亲临现场才委托自己代为办理。柜员坚持,不可代办。

 

  随后,记者咨询银行大堂经理,他介绍道,客户出示他人身份证代为办理的银行卡,不具备任何功能,等同废卡一张,必须要本人亲自去银行一趟,才能开通银行卡的功能。大堂经理解释:此举旨在确保金融安全。“现在很多人在街边捡到一张身份证,就拿到银行开卡洗黑钱,所以银行在开卡程序上必须十分严谨。”

 

  此外,在越华路的民生银行和广州银行,记者出示他人身份证办卡时,也被指出并非本人,拒绝予以办理。但跟工行的拒绝代办有所区别,民生银行和广州银行的柜台职员都表示,只要同时出示开卡本人和代办人的身份证,并如实填妥相关资料,就能办理。

点击推荐